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标题: 金理巴巴资讯网:基金司理与前妻同谋业务19亿赚308万 [打印本页]

作者: 18219176055 时间: 2020-5-17 23:42
标题: 金理巴巴资讯网:基金司理与前妻同谋业务19亿赚308万
　　金理巴巴资讯网:基金司理与前妻同谋业务19亿赚308万
一家希望膺惩邦内首家外资绝对控股的公募基金公司，近期却被揭开了一个“老鼠仓”陈年旧案。
　　鉴定书显示，上海市第一中级构成合议庭，于2017年8月宣判了这起公募基金“桂**老鼠仓”案，判处其有期徒刑两年。
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　　趋同往还1.9亿，犯罪收获308万
　　据公然新闻显示，桂**，原系**公司权利部基金司理助理，因涉嫌犯行使未公然新闻罪于2016年6月23日被取保候审。上海市第一中级公民依法构成合议庭，于同年6月21日公然开庭审理了本案。
　　公诉坎阱上海市公民查看院第一分院指控：2011年12月至2014年11月，被告人桂**行使掌管XX公司行业轮动基金司理助理，对该基金账户的证券投资手脚具有知情权和部门决定权的职务方便，获取该基金账户交易股票的名称、往还韶华等未公然新闻，违反轨则，与其妻曹某1配合行使实质掌管的“曹某2”、“宋某”、“李某”等3个证券账户，先于、同步于或稍晚于其经管的上述基金账户买入或卖出相似股票96只，趋同往还金额共计公民币1.9亿余元，犯罪收获307.72万元。2016年6月23日，桂**主动向公安坎阱投案，如实供述了上述不法结果。
　　公诉坎阱以为，被告人桂**身为金融机构从业职员，行使因职务方便获取的未公然新闻，违反轨则，从事闭连证券往还举止，情节独特要紧，其手脚已得罪《中华公民共和邦刑法》第一百八十条之轨则，鉴于桂**具有自首情节，还应合用《中华公民共和邦刑法》第六十七条第一款之轨则。
　　被告人桂**对待公诉坎阱指控的结果和罪名均无贰言。其当庭辩称，因为对国法轨则不清楚，误以为其手脚只是凡是违规手脚，而非不法戾为，央求从轻惩办。
　　判处两年有期徒刑，至本年8月17日止
　　2016年6月23日，桂**主动向公安坎阱投案，如实供述了上述不法结果。鉴定书显示，以上结果有公诉坎阱当庭出示并经法庭质证的下列证据予以证明：
　　1、桂**任职、辞职文献，桂**基金授权申请外等证据阐明：2011年12月12日至2014年11月11日，桂**掌管XX公司行业轮动基金司理助理，XX公司允许其正在2012年5月后可对行业轮动基金部门证券组合投资自行做出投资决定。2014年3月14日至2015年3月31日，桂**掌管XX公司民生需求证券基金司理。
　　2、证人曹某1(桂**前妻)的证言阐明：曹某1正在桂**的授意下行使“曹某2”、“宋某”、“李某”三个账户炒股，并根据桂**的指示往还股票。
　　3、证人宋某、并将证券账户的暗号和联系的卡卡号、暗号都告诉了曹某1。
4、证人洪某、李某的证言阐明：2013年1月初至2014年1月初，洪某将李某账户借给桂**行使，洪某及李某都没有操作过该账户。
　　5、曹某2供应的环境评释阐明：曹某2的账户由桂**实质操作。
　　6、编制登录记载，桂**电话记载、出差记载、研报记载，行业轮动基金“桂**组合”指令报外，XX公司供应的往还数据光盘，东莞证券供应的李某证券对账单，桂**卡往还流水，曹某1卡往还流水，宋某证券账户开户材料，东莞证券李某证券账户开户材料，德邦证券曹某2证券账户开户材料，往还所相闭账户趋同往还比对数据、法令判断看法书等证据阐明：桂**正在掌管XX公司行业轮动基金司理助理光阴，行使对该基金账户5000万元以内证券投资具有决定权及对全数投资新闻具有知情权的职务方便，获取该基金账户投资决定、股票名称、往还推广等未公然新闻，违反轨则，行使或指导其前妻曹某1行使所掌管的“曹某2”、“宋某”、“李某”等3个证券账户，先于、同步或稍晚于其经管的上述基金账户买入或卖出相似股票96只，趋同往还金额共计1.90亿余元，犯罪收获307.72万元。
　　7、公安坎阱出具的案发历程阐明：2016年6月23日，桂**主动向公安坎阱投案，如实供述了上述不法结果。
　　另查明，案发后，窥察坎阱查封了被告人桂**位于上海市浦东新区XX途XX弄XX号XX室的房产；桂**正在审理光阴向本院退缴违法所得50万元。
　　上海市第一中级公民鉴定如下：
　　一、被告人桂**犯行使未公然新闻往还罪，判处有期徒刑二年，并惩办金公民币310万元。依据“两高”法令注释：通过控制证券、期货市集所获益处或者避免的亏损；手脚人行使未公然新闻从事与该新闻闭连的证券、期货往还举止所获益处或者避免的亏损；手脚人昭示、金理巴巴资讯网暗指他人行使未公然新闻从事闭连往还举止，被昭示、暗指职员从事闭连往还举止所获益处或者避免的亏损，均该当认定为“违法所得”。这意味着，以上违法情状中，无论是众赚仍然少亏，都要按“违法所得”算，责罚力度显著加大。

　　升平基金原基金司理史献涛先于或同步于升平新鑫前卫账户和升平灵敏中邦基金账户往还股票共105只，趋同往还金额公民币3.2亿元，亏蚀公民币376.4万元。深圳市中级公民对其判处有期徒刑3年，缓刑4年，并惩办金50万元。

作者: chenquan66666 时间: 2020-5-18 07:51
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