 本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、 误导性陈说或严重遗失。 北京世纪瑞尔技能股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第七 届董事会第四次会议告诉于2019年8月12日以传真、邮件等方法告诉了公司董事 会成员，会议于2019年8月22日在公司会议室以现场方法举行，公司董事牛豪杰、 邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、尹师州、孙国富、张松出席会议，本次会议 应到会董事8人，亲身出席会议董事8人。会议由公司董事长牛豪杰先生掌管，会 议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法令、法规的 规则。会议审议经过了以下方案： 一、审议经过公司《关于公司2019年半年度报告及摘要的方案》 《2019年半年度报告》全文及摘要详见公司在我国证监会指定的创业板信 息宣布网站上发布的布告。《2019年半年报宣布提示性布告》同日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决成果：有用表决票数8票；赞同8票，对立0票，放弃0票。 二、审议经过公司《2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项报 告》 董事会以为，公司 2019年半年度征集资金的寄存与运用状况契合我国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规则，契合《公司 征集资金管理办法》的有关法令法规，不存在征集资金寄存和运用违规的景象。 公司独立董事宣布了赞同的独立定见。 表决成果：有用表决票数8票；赞同8票，对立0票，放弃0票。 三、审议经过公司《关于运用结余超募资金及利息永久弥补流动资金的方案》 为进步资金的运用功率，提高公司运营效益，完成公司和股东利益最大化， 董事会赞同将公司结余超募资金及利息7,870.37万元，其间超募资金 5,901.18 万元永久弥补流动资金。终究运用剩下超募资金及利息的金额以公司超募资金账 户清户后结息金额为准。本次超募资金及利息的运用没有与征集资金出资项目的 施行方案相冲突，不影响征集资金出资项目的正常进行，不存在变相改动征集资 金投向和危害股东利益的状况。 公司《关于运用结余超募资金及利息永久弥补流动资金的布告》详见公司在 我国证监会指定的创业板信息宣布网站上的布告。公司独立董事宣布了赞同的独 立定见。该方案需要提交股东大会审议。 表决成果：有用表决票数8票；赞同8票，对立0票，放弃0票。 四、审议经过公司《关于管帐方针改变的方案》 财政部于2019年4月30日发布了《修订告诉》，对一般企业财政报表格局 进行了修订，要求履行企业管帐原则的非金融企业依照企业管帐原则和《修订通 知》的要求编制2019年度中期财政报表和年度财政报表以及今后期间的财政报 表。依据《修订告诉》的有关要求，公司归于已履行新金融原则但未履行新收入 原则和新租借原则的企业，应当结合《修订告诉》的要求对财政报表格局及部分 科目列报进行相应调整。 公司本次管帐方针改变是依据财政部最新修订的企业财政报表格局并结合 公司实在的状况所进行的合理改变，契合财政部、我国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所的有关法令法规，不存在危害公司及股东利益的景象，不会对公司财政报 表发生严重影响。配资门户网（https://www.peizimenhu.com/）股票入门知识_炒股配资平台_配资炒股行情 |
