冠豪高新股吧2019 年第2次暂时股东大会!

冠豪高新股吧北京市康达律师事务所（以下称“本所”）承受广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称“公司”）的托付，指使本所律师列席了公司于 2019 年 11 月 12 日在广东省湛江市东海岛东海大路 313 号公司会议室举行的公司 2019 年第2次暂时股东大会（以下称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规矩》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行法令、法规和其他规范性文件（以下称“我国法令和法规”）及《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规矩，就本次会议的招集和举行程序、出席会议人员资历、招集人资历、会议表决程序和表决成果等事宜出具本法令定见书。

为出具本法令定见书，本所律师检查了公司供给的有关本次会议的文件，包含但不限于公司章程、本次会议的告诉、第七届董事会第十一次及第十二次会议方案和抉择、第七届监事会第十次会议方案和抉择，根据上述抉择内容刊登的布告、以及本次会议参会股东挂号文件和凭据资料等，冠豪高新股吧一起听取了公司就有关现实的陈说和阐明，列席了本次会议。

关于本法令定见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法令定见书中，本所及本所律师仅就本次会议的招集和举行程序、出席会议人员和招集人的资历、会议的表决程序和表决成果等事项进行检查和见证后宣布法令定见，不对本次会议所审议方案的内容以及在方案中所触及的现实和数据的实在性和精确性宣布定见。

（2）本所及本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法令事务管理办法》和《律师事务所证券法令事务执业规矩（试行）》等规矩及本法令定见书出具日曾经现已发作的或许存在的现实，冠豪高新股吧严厉履行了法定责任，遵从了勤勉尽责和诚笃信用原则，进行了充沛的核对验证，确保本法令定见书所确定的现实实在、精确、完好，所宣布的结论性定见合法、精确，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对此承当相应法令责任。

（3）公司已向本所律师确保并许诺，其所发布或供给的与本次会议有关的文件、资料、阐明和其他信息（以下合称“文件”）或口头证言均实在、精确、完好，相关副本资料或复印件与原件共同，所发布或供给的任何文件或现实不存在虚伪、误导性陈说或许严重遗失。

（4）本所及本所律师赞同将本法令定见书作为公司本次会议的必备文件予以布告，未经本所及本所律师书面赞同，冠豪高新股吧任何人不得将其用作其他任何意图。