二三四五股吧第七届董事会第六次会议抉择布告!

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第七届董事会第六次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年11月21日以现场及通讯表决相结合的方法在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室举行，本次会议告诉于2019年11月20日以电子邮件方法宣布。会议应参与审议董事7人，实践参与审议董事7人。公司部分监事及高档管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生招集并掌管，会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规，二三四五股吧会议合法有用。

全体出席董事审议并经过了以下方案：

一、审议经过《关于全资子公司展开保理事务暨相关买卖的方案》。

表决成果：赞同6票，对立0票，放弃0票。

相关董事房振武先生逃避表决。

董事会授权董事长安排处理本方案触及买卖的悉数相关事项，包含但不限于签署相关协议文件等其他悉数相关事宜。

详见同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（以下简称“指定信息宣布媒体”）的《关于全资子公司展开保理事务暨相关买卖的布告》。二三四五股吧公司独立董事的事前认可定见及宣布的独立定见详见巨潮资讯网。

特此布告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

二三四五股吧董事会2019年11月22日