300147关于2019年第2次暂时股东大会添加暂时提案!

300147证券代码:证券简称: 香雪制药 布告编号:2019-095

广州市香雪制药股份有限公司关于2019年第2次暂时股东大会添加暂时提案

暨股东大会弥补告诉的布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月12日在巨潮资讯网发表了《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》（布告编号：2019-092），将于2019年11月28日以现场投票及网络投票相结合的办法举行2019年第2次暂时股东大会。

2019年11月15日，公司董事会收到公司控股股东广州市昆仑出资有限公司（以下简称“昆仑出资”）书面提交的《关于提请广州市香雪制药股份有限公司添加2019年第2次暂时股东大会暂时提案的函》，昆仑出资提请将经公司第八届董事会第六次会议审议经过的《关于续聘会计师事务所的方案》以暂时提案的办法提交公司2019年第2次暂时股东大会审议并表决。300147上述方案详细内容详见公司今日在中国证监会指定的创业板信息发表网站上的布告。

依据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关法令法规：独自或许算计持有公司3%以上股份的股东，能够在股东大会举行10日前提出暂时提案并书面提交招集人（到本布告发表日，昆仑出资持有公司股份数量226,488,046股，占公司总股本34.24%）。公司董事会以为，上述提案内容归于公司股东大会职权范围，提案程序契合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法令法规，公司董事会赞同将上述提案提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

除添加上述暂时提案外，公司2019年第2次暂时股东大会告诉的会议举行时刻、会议地址、股权挂号日、挂号办法等均坚持不变，300147现将更新后的2019年第二次暂时股东大会的事项告诉如下：

一、 本次股东大会的基本情况

1、股东大会的届次：2019年第2次暂时股东大会

2、会议招集人：公司董事会

3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会举行经公司第八届董事会第五次会议审议经过，招集程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

4、会议举行日期、时刻：

现场会议举行日期和时刻：2019年11月28日（周四）上午10:00

网络投票日期和时刻：2019年11月27日-2019年11月28日

其间，经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；300147经过深圳证券交易所互联网体系投票的详细时刻2019年11月27日下午15:00 至2019年11月28日下午15:00 期间的恣意时刻!