准油股份股票关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉!

准油股份股票证券代码: 002207 证券简称:ST准油 布告编号:2019-091

新疆准东石油技能股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举行会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第五次暂时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议举行的合法、合规性：

新疆准东石油技能股份有限公司（本布告中简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议（暂时）审议经过了《关于举行2019年第五次暂时股东大会的方案》，本次股东大会的举行契合法令和法规及公司《规章》的规矩。

4、会议举行日期、时刻：

（1）现场会议举行日期和时刻：2019年10月15日12:00。

（2）网络投票时刻：2019年10月14日—2019年10月15日，准油股份股票其间经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年10月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00期间的恣意时刻。

5、会议举行方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法，公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法。同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票成果为准。

6、会议的股权挂号日：2019年10月8日

7、会议到会目标：

（1）截止股权挂号日下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东。准油股份股票除了依据相关规矩的规矩、需在行使表决权前寻求托付人或许实践持有人投票定见的调集类账户持有人或名义持有人，应当在寻求定见后经过互联网投票体系投票、不得经过交易体系投票外，整体股东均有权到会本次股东大会现场会议、或许经过网络投票方法表决，并可以书面托付代理人（授权托付书详见附件1）到会现场会议和参

加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

（2）在网络投票时刻内参与网络投票的股东，视同参与本次股东大会；

（3）公司现任董事、监事及高档管理人员；

（4）补选非独立董事提名人；

（5）公司延聘的见证律师。

8、现场会议举行地址：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于续聘立信会计师事务所（特别一般合伙）为公司2019年度审计组织的方案》

2、审议《关于2019年度预算外经营性出资的方案》

3、审议《关于向昆仑银行请求设备通融资借款的方案》

4、审议《关于补选非独立董事的方案》

准油股份股票审议事项1的内容详见公司2019年8月30日在《证券时报》《我国证券报》及巨潮资讯网发布的《第六届董事会第十次会议抉择布告》（布告编号：2019-083）；审议事项2、